Tag: Lavado de activos
Asesor de congresista tiene 81 casas:Rosio Torres del partido de César...
¡PLATA COMO CANCHA!. La Policía ha detectado que adquirió 81 inmuebles en Lima y Tarapoto, los cuales están valorizados en miles de dólares. ¿Cómo...
Hábeas corpus: El abogado de Ollanta Humala presentó el recurso legal...
Wilfredo Pedraza, abogado de Humala, presentó un hábeas corpus para anular la condena de 15 años por lavado de activos, tras el adelanto en...
Ministerio Público: Equipo Especial Lava Jato solicita 30 y 21 años...
El Ministerio Público solicitó 30 y 21 años de pena privativa de la libertad para los ex funcionarios del gobierno aprista, por las irregularidades...
Puno: policía investigado por lavado de activos es relevado por su...
El canciller del Obispado de Puno, Alex Anibal Cano Arce, quien se desempeñaba también como policía en actividad, fue relevado de su cargo y...
Poder Judicial: fiscal Elizabeth Peralta fue trasladada a la carceleta del...
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria realizó la audiencia de control de identidad a la suspendida fiscal Luz Elizabeth Peralta Santur y dispuso su...
Poder Judicial reprogramó audiencia de prisión preventiva contra Agustín Lozano para...
El Poder Judicial reprogramó la audiencia de prisión preventiva solicitada contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano Saavedra, sindicado presuntamente...
Andrés Hurtado: abogado Walter Chinchay recomienda a «Chibolín» que se acoja...
El abogado penalista Walter Chinchay Carbajal, dijo que el conductor de televisión Andrés Hurtado Grados "Chibolín" se acoja a los beneficios del derecho penal...
Fiscalía incauta un inmueble valorizado por más de un millón de...
El equipo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima Norte, lideró el allanamiento, descerraje, incautación y desposesión...
Fiscalía solicitó información bancaria, tributaria y de sus bienes del ex...
El Ministerio Público inició diligencias preliminares contra Andrés Avelino Hurtado Grados conocido en el mundo artístico como "Chibolín", por la presunta comisión del delito...
Callao: fiscalía investiga a dos hermanos por intentar llevar 400 mil...
El Ministerio Público del Callao inició una investigación preliminar contra los hermanos Fausto Andrés García Rimaicuna y Lizeth Patricia García Rimaicuna, que fueron detenidos...
