Tag: Lavado de activos
Andrés Hurtado: abogado Walter Chinchay recomienda a «Chibolín» que se acoja...
El abogado penalista Walter Chinchay Carbajal, dijo que el conductor de televisión Andrés Hurtado Grados "Chibolín" se acoja a los beneficios del derecho penal...
Fiscalía incauta un inmueble valorizado por más de un millón de...
El equipo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima Norte, lideró el allanamiento, descerraje, incautación y desposesión...
Fiscalía solicitó información bancaria, tributaria y de sus bienes del ex...
El Ministerio Público inició diligencias preliminares contra Andrés Avelino Hurtado Grados conocido en el mundo artístico como "Chibolín", por la presunta comisión del delito...
Callao: fiscalía investiga a dos hermanos por intentar llevar 400 mil...
El Ministerio Público del Callao inició una investigación preliminar contra los hermanos Fausto Andrés García Rimaicuna y Lizeth Patricia García Rimaicuna, que fueron detenidos...
Fiscalía abrió investigación contra la esposa del ex congresista Luis Valdez,...
El Ministerio Público abrió investigación preliminar contra la esposa del ex congresista Luis Valdez, Ana Paula Ganoza Loyola, por adquirir un lujoso inmueble valorizado...
Poder Judicial dictó 30 meses de prisión preventiva contra Alejandro Toledo
El Poder Judicial dictó 30 meses de prisión preventiva en contra el ex presidente Alejandro Toledo Manrique, por los supuestos sobornos recibidos de la...
Fiscalía incautó ropa de segundo uso en el emporio comercial de...
La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual de Lima Centro ejecutó un operativo de allanamiento y descerraje con fines...
Ministerio Público: reiniciarán audiencia de prisión preventiva contra narco peruano «Piti»...
El narco peruano Fernando "Piti" Estrada Gonzáles, quien junto a su hermano y otros integrantes de la presunta organización criminal "Los gauchos", cometieron el...
Callao: condenan a 25 años de prisión a español que envió...
El ciudadano español Pedro García Martínez, fue condenado a 25 años de pena privativa de la libertad efectiva, por enviar dinero de origen ilícito...