La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima Norte, del Primer Despacho, lideró el allanamiento, descerraje, incautación y desposesión de dos inmuebles ubicados en los distritos de San Martin de Porres y Comas, por presuntamente haber sido adquiridos con dinero proveniente de la venta de insumos químicos fiscalizados al narcotráfico.
De acuerdo a las investigaciones, los inmuebles fueron adquiridos por Uvedelindo Linares Balcázar y Juan Eterio Linares Balcázar, que se encuentran ubicados en el Lote 16 Mza A del Programa de Vivienda Los Nogales Primera Etapa del distrito de San Martin de Porres, por el valor de 5 mil 20 dólares y el inmueble denominado Pasaje de Ingreso N°1 Lote 16 D-2 U.C n° 10462- Parcelación Fundo Chacra Cerro Zona G. en el distrito de comas, por un valor de 54 mil dólares, respectivamente.
El fiscal provincial Miguel Ángel Nonato Cierto precisó que esta autorización judicial para ejecutar la medida de allanamiento de los inmuebles tiene por finalidad buscar elementos de convicción, como incautar información contable financiera ,administrativa, así como vouchers de cuentas bancarias u otros bienes para la investigación o para el decomiso.
El fiscal Nonato Cierto indicó, que se le atribuye al imputado Uvedelindo Linares, la presunta comisión del delito de lavado de activos agravado, en la modalidad de conversión, transferencia y ocultamiento.
Manifestó que en los años 2016 al 2022 habría registrado ingreso de dinero – transacciones inusuales, cuyo origen se desconoce, realizado a través de la cuenta de la empresa LINS BRENTON SAC, mediante depósitos de dinero, abono de cheques, etc. por un valor superior al millón de soles.
Así también, la compra de inmuebles, adquisición de 1105 cilindros de acetona, 25 galones de solvente (insumos químicos fiscalizados). Estos actos ilícitos consistieron en colocar en el sistema económico bienes y capitales con el fin de darles cierta licitud bajo la apariencia de ser una empresa exitosa vinculada a la venta de pinturas que venía realizando a través de la empresa facha LINS BRETON SAC.
Asimismo, en el caso de Juan Eterio Linares Balcazar entre los años 2016 al 2022, habría registrado ingresos de dinero en transacciones inusuales a través de la cuenta de ahorro y cuenta corriente de la empresa INDUSTRIAS LINS SAC, mediante depósito de dinero y abono por un valor superior a los dos millones de soles cuyo origen se desconoce.
Tanto, por el monto de sus ingresos como por su origen ponen de manifiesto su vinculación con el acto criminal por el cual viene siendo procesado ante la fiscalía de crimen organizado, que no solo lo vincula con Uvedelindo Linares por el grado de familiaridad (hermano), sino por la presunta participación en la de IQF a organizaciones vinculados al delito del narcotráfico.
Durante la intervención, se realizó el registro domiciliario, en el que se encontró documentos que fueron incautados y otros bienes de interés para investigación y, posteriormente, entregado al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).
Por su parte la Mag. María del Carmen, fiscal superior anticorrupción con Competencia en Lavado de Activos de Lima Norte, resaltó el trabajo de los fiscales de lavado de activo y manifestó que durante estos cinco años de creación, esta fiscalía especializada viene dando la talla con los logros alcanzado en la lucha contra el lavado de Activos.
