Tag: Lavado de activos

El Poder Judicial reprogramó la audiencia de prisión preventiva solicitada contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano Saavedra, sindicado presuntamente...

El abogado penalista Walter Chinchay Carbajal, dijo que el conductor de televisión Andrés Hurtado Grados "Chibolín" se acoja a los beneficios del derecho penal...

El equipo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima Norte, lideró el allanamiento, descerraje, incautación y desposesión...

El Ministerio Público inició diligencias preliminares contra Andrés Avelino Hurtado Grados conocido en el mundo artístico como "Chibolín", por la presunta comisión del delito...

El Ministerio Público del Callao inició una investigación preliminar contra los hermanos Fausto Andrés García Rimaicuna y Lizeth Patricia García Rimaicuna, que fueron detenidos...

El Ministerio Público abrió investigación preliminar contra la esposa del ex congresista Luis Valdez, Ana Paula Ganoza Loyola, por adquirir un lujoso inmueble valorizado...

El Poder Judicial dictó 30 meses de prisión preventiva en contra el ex presidente Alejandro Toledo Manrique, por los supuestos sobornos recibidos de la...

La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual de Lima Centro ejecutó un operativo de allanamiento y descerraje con fines...

El narco peruano Fernando "Piti" Estrada Gonzáles, quien junto a su hermano y otros integrantes de la presunta organización criminal "Los gauchos", cometieron el...

El ciudadano español Pedro García Martínez, fue condenado a 25 años de pena privativa de la libertad efectiva, por enviar dinero de origen ilícito...