Tag: Lavado de activos
Se acabaron los abusos: TC limita extinción de dominio
Tras el fallo del TC, no se anulan transferencias ilegales previas a 2018. Esos bienes no serán confiscados y deben ser devueltos.
El Tribunal Constitucional...
Toledo y Karp: Fiscalía pide 16 años de cárcel por caso...
Ministerio Público solicita 16 años y 8 meses de prisión para Toledo y Karp por lavado de activos. También exige S/38 millones de reparación.
La...
Kuczynski afronta posible sentencia de 35 años por lavado de activos
La Fiscalía acusa al expresidente de recibir más de 12 millones de dólares de Odebrecht. Este viernes se leerá la sentencia en su contra.
Este...
Congresista José Luna seguirá siendo investigado por lavado de activos
PJ REVOCA SENTENCIA QUE ANULABA INVESTIGACIONES A LÍDER DE PODEMOS PERÚ
No se salva. La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de...
Congresista Luna Gálvez al descubierto. Revelan que con leguleyadas, logró que...
El congresista de Podemos Perú, José Luna Gálvez, quien tiene pensado postular a la Presidencia de la República en 2026, vuelve a estar en...
Humala ya fue notificado, pero su defensa insiste en que no
La Corte asegura que notificó a Ollanta Humala el 24 de abril, pero su abogado afirma que aún no recibe la sentencia completa.
La Corte...
Asesor de congresista tiene 81 casas:Rosio Torres del partido de César...
¡PLATA COMO CANCHA!. La Policía ha detectado que adquirió 81 inmuebles en Lima y Tarapoto, los cuales están valorizados en miles de dólares. ¿Cómo...
Hábeas corpus: El abogado de Ollanta Humala presentó el recurso legal...
Wilfredo Pedraza, abogado de Humala, presentó un hábeas corpus para anular la condena de 15 años por lavado de activos, tras el adelanto en...
Ministerio Público: Equipo Especial Lava Jato solicita 30 y 21 años...
El Ministerio Público solicitó 30 y 21 años de pena privativa de la libertad para los ex funcionarios del gobierno aprista, por las irregularidades...
Puno: policía investigado por lavado de activos es relevado por su...
El canciller del Obispado de Puno, Alex Anibal Cano Arce, quien se desempeñaba también como policía en actividad, fue relevado de su cargo y...