La resolución también incluye a otros investigados, entre los que están Nilo Burga Malca, el empresario dueño de Frigoinca que fue hallado muerto en un hotel de Magdalena
El Poder Judicial (PJ) dispuso el levantamiento del secreto bancario del vocero de la presidenta Dina Boluarte, Fredy Hinojosa, ello en el marco de la investigación por el caso Qali Warma.
A través de un documento, la jueza Fenirupd Leky Chagua Payano declaró fundado el levantamiento del secreto bancario por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y 31 de octubre de 2024.
«Declara fundado el requerimiento de levantamiento del secreto bancario (…) en el marco de la investigación preliminar seguida contra Nilo Lino Burga Malca y otros por la presunta comisión del delito de organización criminal con fines de colusión agravada y otros, en agravio del Estado», se lee en el oficio.
Por ello, ordenó a las entidades bancarias proporcionar información detallada sobre todas las transacciones financieras realizadas por los investigados.
La medida también alcanza a otros implicados en el caso, entre ellos Nilo Burga Malca, empresario y dueño de Frigoinca, quien fue hallado muerto en un hotel de Magdalena, la tarde del 25 de diciembre de 2024, y su hijo, Michael Burga.
Actualmente, Hinojosa tiene impedimento de salida del país en el marco de esta investigación. Cabe recordar que la Fiscalía había solicitado su detención preliminar; sin embargo, en ese momento, dicha medida había sido eliminada y el Ejecutivo aún no había promulgado su restitución.
ORDEN DE MAGISTRADA
Según el documento judicial, la magistrada Fenirupd Leky declaró fundado el levantamiento del secreto bancario por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y 31 de octubre de 2024. Por lo que ordenó a las entidades bancarias, a través de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), entreguen información detallada sobre todas las transacciones de dinero realizadas por los investigados.
Esto incluye transferencias de fondos dentro y fuera del país, solicitudes de garantías bancarias, documentos que prueben sus movimientos financieros, datos sobre la apertura de cuentas, registros de depósitos y retiros, e incluso videos de seguridad de las operaciones realizadas en cajeros y sucursales.
Transferencias y remesas de dinero, tanto nacionales como internacionales, con detalles de origen, destino, montos y motivo.
Solicitudes de cartas fianza y el respaldo financiero de estas.
Todas las operaciones bancarias que representen deudas u obligaciones para el cliente.
Documentación de respaldo, como comprobantes de pago, cheques, letras, pagarés y contratos de seguros.
Datos sobre la apertura de cuentas, incluyendo sucursales y cajeros donde se hicieron movimientos.
Videos de seguridad de los retiros realizados en las cuentas investigadas.
Informes detallados de empresas de transferencia de fondos, con datos de quién envió y recibió el dinero, fechas y montos.
Información solicitada por la jueza
El mandato judicial dispone dos plazos clave para la ejecución de la resolución. Primero, ordenó que el levantamiento del secreto bancario se ejecute dentro de un plazo de siete días, a través de la SBS, que será la encargada de canalizar la solicitud a las entidades pertinentes, conforme a la normativa vigente.
En segundo lugar, la jueza estableció que toda la información solicitada debe ser enviada en un plazo máximo de 30 días a la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, tanto en formato físico como digital, a través de la mesa de partes virtual de la entidad.
