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Política

Los negocios no conocidos del aprista Hernán Garrido Lecca

El exministro aprista enfrenta dos investigaciones preliminares por los delitos de lavado de activos y peculado desde 2016.

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Hernán Garrido Lecca Montañez

El exministro de Vivienda y de Salud en el segundo gobierno de Alan García vuelve a la noticia, esta vez por oscuras transacciones de terrenos en Huancayo, que pasaron por muchas manos y con precios que en algunos casos fluctuaron menores al valor del mercado para pasar a cifras exhorbitantes. Así lo reveló un reportaje de investigación de Convoca.pe. Asimismo, no faltan offshore del Caribe, así como el protagonismo de personajes cercanos a Vladimiro Montesinos como Eduardo Calmell del Solar y por supuesto,gente vinculada al Partido Aprista.

LOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS EN HUANCAYO

A inicios de 2019, el equipo de fiscales a cargo en ese entonces de José Castellanos Jara, que investigaba a funcionarios del gobierno de Alan García bajo la modalidad de crimen organizado, encontró luego de hurgar en documentación sobre los bienes del exministro de Vivienda y Salud, Hernán Garrido Lecca Montañez, dos terrenos en Huancayo —capital de la región Junín— que estuvieron fuera del radar de las autoridades”.

Los dos amplios predios ubicados en el exfundo Chorrillos, al noreste de la ciudad de Huancayo, fueron adquiridos por Hernán Garrido Lecca en 2015 y 2016 por US$75 mil y US$150 mil respectivamente. Tales precios de compra fueron considerados muy por debajo de su valor en esos días pero luego fueron revendidos por Garrido Lecca y su esposa a un precio superior al del mercado: más de un millón de dólares.

Los fiscales sospechaban que detrás de un esquema de compra y reventa a largo plazo, Garrido Lecca pudo haber inyectado dinero de actividades ilícitas de años anteriores.

El exministro aprista enfrenta dos investigaciones preliminares por los delitos de lavado de activos y peculado desde 2016, año en que apareció como beneficiario de un millón de dólares en una planilla de pagos ocultos incautada a la constructora brasileña Camargo Correa durante la operación de la Policía Federal denominada “Castillo de Arena”.

Lo que llamó la atención de los fiscales no fue solo los precios generosos acordados por los terrenos y su posterior reventa, sino los personajes que tuvieron en sus manos esos terrenos antes de transferirlos a Garrido Lecca. Los propietarios y apoderados de las empresas que figuran en esta operación inmobiliaria son Germán José Antonio Larrieu Bellido y Juan Galarza Arana, con quienes el consultor aprista mantiene amistad o estuvo involucrado en investigaciones mientras fue ministro de Alan García.

ASÍ FUE LA OPERACIÓN

Los terrenos que compró Garrido Lecca pertenecieron inicialmente al empresario Eduardo Calmell del Solar, quien los compró a su propia familia entre 1997 y 1999 por S/.70,000 (US$ 20 mil aproximadamente si se toma en cuenta el tipo de cambio promedio de 1999).

A fines de 1999, cuando era director del diario Expreso, Eduardo Calmell recibió de Vladimiro Montesinos US$3,700,000 a cambio del control de la televisora Cable Canal de Noticias (CCN). En ese mismo año y mediante Publicidad Nacional S.A, empresa vinculada a Calmell, y con la que se apuntaba a manejar medios a favor del régimen fujimorista, logra vender los terrenos por el valor de US$ 1,200,000, una reventa 60 veces superior, en promedio, al precio del mercado.

En abril de 2001, tras la caída del gobierno de Alberto Fujimori, salieron a la luz los vídeos en el que Calmell del Solar recibía millones de dólares de Montesinos. El empresario terminó en prisión y sus bienes estuvieron bajo la lupa de las autoridades. Sin embargo la operación millonaria de los terrenos en Huancayo no fue tomado en cuenta por las autoridades anticorrupción como una práctica de lavado para ocultar dinero estatal.

En julio de 2002, en una decisión judicial cuestionable, un juez liberó por exceso de carcelería a Calmell del Solar y éste salió del país para permanecer escondido en Chile hasta su fallecimiento en 2014. Sin embargo, sus activos siguieron moviéndose. Publicidad Nacional SAC, vinculada a Calmell del Solar, vendió parte de los terrenos de Huancayo para lo cual uno de los dueños de esa empresa, Juan Cesar Augusto Galarza Arana, quien fue socio en siete empresas con el exdirector del diario Expreso, preparó la venta.

En julio de 2004, Publicidad Nacional S.A transfirió el terreno de 30,800 metros cuadrados a Montclair Management Corp. offshore inscrita en las Islas Vírgenes Británicas, territorio de ultramar conocido por su secretismo respecto a los reales beneficiarios. Montclair Management pagó a Publicidad Nacional US$90,000, un precio por debajo de lo que recibió Calmell del Solar cinco años antes.

En octubre de 2016 Montclair Management Corp. vendió 11,107 metros cuadrados (lote 5A-1 independizado del predio matriz) a Garrido Lecca y su esposa por US$150,000. Los fiscales que accedieron a los documentos del contrato, encontraron que los fondos obtenidos por la pareja para la compra de ese lote, fueron adquiridos producto del “Financiamiento directo del vendedor”. ¿Esto qué signifca? Que la misma empresa offshore, Montclair Management Corp. les habría prestado un monto para comprar ese lote. De esta manera, Garrido Lecca revendió en diciembre de 2016 ese predio por US$ 900 mil a la empresa Espinosa Arquitectos SAC, para la ejecución de un proyecto inmobiliario.

Un segundo terreno de 15,465 metros cuadrados, lote 5B-1 ubicado en la misma zona de Huancayo, fue vendido en abril de 2015 por Publicidad Nacional S.A de Galarza Arana, a la sociedad conyugal Hernán Garrido Lecca-Wally Palacios Kuhn.

Por este predio, más extenso que el lote 5B-1, el exministro Garrido Lecca pagó $75,000. Galarza Arana aceptó generosamente que US$50,000 del total acordado, se pague en un plazo de cinco años. Cuando el equipo de fiscales interrogó a Galarza en febrero de 2019, éste señaló que “la empresa necesitaba dinero, por ello el pago se hizo en cinco años y en partes”.

El ahora consultor empresarial, Garrido Lecca ha sostenido a través de sus abogados del estudio Hauyon&Hauyon Abogado, que tres fiscales de la Nación y un par de comisiones investigadoras del Congreso no le han hallado indicios para abrirle investigaciones por los delitos de tráfico de influencias, colusión desleal, defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito.

El abogado Bryan Kabster insistió en marzo del año pasado, en un escrito presentado a la primera fiscalía de lavado de activos y pérdida de dominio, que un informe pericial hecho en 2011 no halló desbalance en el patrimonio de su patrocinado.

Convoca.pe intentó comunicarse con el abogado para hablar sobre la investigación y el negocio inmobiliario, pero la defensa de Garrido Lecca comunicó que no haría ningún comentario sobre este u otros casos judiciales.

El abogado Larrieu aparece como apoderado de varias offshore según documentación de Mossack Fonseca.

El abogado Larrieu aparece como apoderado de varias offshore según documentación de Mossack Fonseca.

LA CONEXIÓN OFFSHORE

A fines de enero de 2017, ante fuertes rumores en Lima que indicaban de una inminente captura de Garrido Lecca, éste envió al programa “Panorama” una declaración: “no soy propietario de empresas offshore en ninguno de los denominados paraísos fiscales, ni beneficiario final de empresas offshore en ningún país del mundo…( ) tampoco tengo representantes, testaferros, allegados ni terceras personas que pudieran ser titulares de empresas offshore o cuentas bancarias de empresas offshore en ningún país denominado paraíso fiscal”.

Precisamente detrás de Montclair Management Corp., la offshore que vendió el primer terreno a Hernán Garrido Lecca, es el abogado Germán Larrieu Bellido, con quien el exministro mantiene una relación amical de larga data.

Pero no solo eso. El amigo de Garrido Lecca, German Larrieu, figura como apoderado o director de sociedades pantalla ofrecidas por el bufete panameño Mossack Fonseca, cuya filtración masiva de documentos en 2016, permitió dar conocer al mundo complejos esquemas para pagar menos impuestos o esconder fortunas.En los registros de Mossack Fonseca a los cuales accedió Convoca.pe, Germán Larrieu, y su hermano Gabriel Larrieu fueron apoderados de una media docena de offshore creadas en las Islas Vírgenes Británicas, Nevada y Panamá. Juan Galarza Arana, es apoderado desde 2007 de la empresa GranonCompanyAssetsLimited S:A y Jevonte Global, sociedades adquiridas a Mossack Fonseca. Ambas offshore están inscritas en Islas Vírgenes Británicas y sus verdaderos dueños son los hijos de Eduardo Calmell del Solar.

Un elemento que llamó la atención de los fiscales en la operación de los terrenos de Huancayo, fueron los servicios de la asesoría legal de la la Notaría Tambini, perteneciente a Mónica Tambini Ávila, hija del exdiputado aprista, Moisés Tambini del Valle. Esta misma notaría aparecerá vinculada a una operación bancaria en Andorra entre Odebrecht y Miguel Atala, exdirectivo de PetroPerú y exasociado de Alan García en 2007. En la compra y venta del primer lote que incluyen un contrato con opción de compra y recálculos de los precios de venta, Garrido Lecca y la offshore representada por Germán Larrieu acudieron a dicha notaría para confirmar la operación.

A pesar de estas conexiones y operaciones sospechosas, cuando la Primera Fiscalía de Lavado de Activos y Pérdida de dominio estaba a punto de emitir la disposición 80 para ampliar la investigación, toda la información recogida por el equipo de fiscales que investigaban a los dirigentes apristas como una organización criminal —incluidos los hallazgos referidos a la operación de los terrenos en Huancayo— fue derivada en abril de 2019 al despacho del fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato. Sin embargo, el caso retornó al despacho del fiscal José Castellanos Jara de la Fiscalía de Lavado de Activos en noviembre último, pero éste renunció poco tiempo después.

Hoy el expediente está en el Ministerio Público, a la espera de que se continúe con las investigaciones por lavado de activos o la declaración de delatores y testigos.

Miguel Gutiérrez | Convoca.pe

Política

Un país sin rumbo y un Gobierno de espaldas al pueblo

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Un país sin rumbo y un Gobierno de espaldas al pueblo

El mundo al revés. Además de las lamentables pérdidas humanas como consecuencia del Covid-19, lo que se recordará de esta pandemia en el Perú, es que el Gobierno le dio el trato de damnificados a los grupos de poder económi­co, al mismo tiempo que al pueblo le daba migajas como si fuesen ellos los de una élite.

Empujados por la des­esperación y la incertidum­bre, ayer se produjeron enormes colas en los pa­raderos de las principales vías de transporte público, así como muchos peque­ños negocios empezaron a abrir sus puertas, aun­que hace días ya atendían a puerta cerrada.

Entretanto, el presiden­te Vizcarra pidió disculpas por la explicación que dio en su última conferencia de prensa en la que habló sobre la nueva convivencia frente al avance del coronavirus. “Hubo comentarios de que había confusión el viernes. Pido disculpas si es que la explicación no fue del todo clara.”, indicó el mandata­rio.

No obstante, no quedó claro el anuncio de la aper­tura de diversos sectores eco­nómicos, sobre todo desde dónde se efectuarán. Por ejemplo, en los servicios como: odontología u oftal­mología, ¿los profesionales tendrán que ir a los domi­cilios y llevar todos su im­plementos? Los técnicos de informática, cuando vayan a las viviendas, ¿quién les hará cumplir los protocolos de seguridad sanitaria?

NO SE PUEDE ESPERAR NADA

Al respecto, el excongre­sista Yonhy Lescano, señaló a Diario UNO que no se puede esperar nada del Gobierno, porque desde el inicio del estado de emergencia, este ha tenido una actitud en la que le ha dado la espalda a la población.

“Sobre todo en el tema económico, en el cual ha aprobado normas para be­neficiar a los grupos de po­der como si ellos fueran los damnificados y no la gente, que encerrada en sus casas, sin ningún ingreso econó­mico, vive una pesadilla”, aseveró.

ES VERGONZOSO

Asimismo, afirmó: “Lo que está haciendo el presi­dente Vizcarra es vergonzoso, prácticamente se ha rendi­do a los pies de los grupos económicos. La gente está desesperada por eso sale a la calle a trabajar o a intentar ganar algún dinero, se han dado cuenta que las decisio­nes del Gobierno no les han favorecido”.

Para Lescano la gente vive en una incertidumbre, porque no puede ir a traba­jar, no recibe los bonos, y los que recibieron las canastas de víveres, le duran sólo una semana. “Y ahora los que tie­nen alguna necesidad de ser­vicios de salud o técnicos, no tienen claro si el dentista va ir a su casa o si el dueño de una ferretería va a venderle productos y de qué manera si ellos se pueden acercar a la tienda”.

PERDIO EL RUMBO

“Los micros empre­sarios están quebrados, la gente no trabaja o ha perdido el trabajo, esta pandemia sólo ha servido para favorecer a los grupos económicos. Tampoco le han dado nada para los agricultores, ningún apo­yo, por ejemplo mediante la banca de fomento del Estado”, subrayó.

El excongresista agre­gó: “El Gobierno es sumiso a los grupos económicos, no está interesado en la po­blación, y al mismo tiempo pierde el rumbo político, porque el pueblo ya no le creerá, porque saben que aunque continúe la cua­rentena, la ayuda nunca les llegará”.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL
lacheca@yandex.com

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Política

Obreros de Construcción Civil demandan bono universal al MEF

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Obreros de Construcción Civil demandan bono universal al MEF

Obreros afiliados a la Fe­deración de Trabajadores en Construcción Civil del perú (FTCCP) realizaron un plantón frente al Ministerio de Eco­nomía y Finanzas (MEF) en demanda de la inclusión de los obreros de construcción civil en el padrón de benefi­ciarios del Bono Universal que otorga el Gobierno.

Esta es la segunda vez en mayo que los trabajadores llegan al MEF a demandar el bono para construcción civil, pues hasta la fecha los 450,000 trabajadores perua­nos del sector no han recibido ninguno de los ansiados bonos del Gobierno.

“Se cumpieron 70 días sin ningún ingreso y la cuarente­na se ha prolongado más de un mes, por lo que cunde la zozobra y el hambre en las familias de la construcción. Necesitamos ese bono con urgencia”, señaló Luis Villa­nueva Carbajal, secretario general de la FTCCP.

Durante toda la cuarente­na, afirmó, vienen reclaman­do que se otorgue el bono para construcción civil, pues por las características propias de su régimen laboral son muy vulnerables en tiem­pos de crisis. Los obreros de construcción, recordó, son trabajadores eventuales, pues sus labores duran mientras dura el frente de trabajo para el que son contratados.

“Debido a la eventualidad y a la informalidad del 75% en el sector construcción, la­boramos en planilla 4 meses al año en promedio. El resto del año sobrevivimos con los denominados ‘cachuelos’, por lo que no podemos acumu­lar ahorros o CTS como otros trabajadores”, señaló.

Ante ello, exigió al Gobier­no que tenga en cuenta la realidad de los trabajadores en construcción civil y los in­cluya en el Bono Universal.

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Política

Cuestiona disposición policial sobre labores de investigación criminal

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Cuestiona disposición policial sobre labores de investigación criminal

El congresista Daniel Urresti alertó sobre el grave impacto que tendría en la lucha contra la inseguridad ciudadana la aplicación de una reciente disposición del más alto mando poli­cial referida a las respon­sabilidades de las diversas instancias de investigación crimina a nivel nacional.

“Justo cuando se em­piezan a relajar las restric­ciones de la cuarentena y cuando los delincuentes se están frotando las manos para salir a robar a diestra y siniestra en todo el te­rritorio nacional sale una disposición que hace que las Divincris, Depincris y Seincris dependan de las regiones policiales. Eso va en contra de una efectiva labor de la investigación criminal”, afirmó el portavoz de Pode­mos Perú.

En su condición de pre­sidente de la comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso, Urresti advirtió que una primera consecuencia de la medida será que los investigadores de la policíano podrán hacer un trabajo coordinado sino que serán unas islas de investigación ya sea por distritos, provincias o departamentos.

“Se requiere de manera urgente que la investigación criminal, funcione sistémicamente a nivel nacional y dependa de un solo comando y trabajando de la mano con los laboratorios de criminalística y las unidades de inteligencia”, agregó Urresti.

Explicó que los delincuentes comunes y, más aún, las bandas y la criminalidad organizada, no respetan las jurisdicciones y delinquen más allá de sus distritos, provincias, o departamentos e incluso a instancias internacionales.

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