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Política

El caso Limasa hundiría a Kenji y sus hermanos

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El reportaje del diario La República revela las transferencias de Hiro Fujimori y su socio Scott Matson a la empresa de almacenes de Logística Integral Marítima Andina S.A. (Limasa);los montos tienen origen dudoso y los hijos del expresidente no pueden explicarlo. En el 2013 la policía encontró cerca de 100 kilogramos cocaína en Limasa, cuyos accionistas mayoritarios son Hiro y Kenji Fujimori.

Los socios Hiro Fujimori y Daniel Scott.

LAS TRANSFERENCIAS DE HIRO

Las sospechosas transferencias llegaron a Limasa. La remesa inaugural arribó el jueves 22 de marzo del 2012, con destino a la Cuenta Corriente en Moneda Extranjera (CCME) de Limasa. En el BBVA de Lima se abrió una cuenta especial.

La autorización la dio Hiro Fujimori desde Yokohama, ciudad japonesa donde reside. Hiro actuó a título personal y sin razón social ya que la empresa FM Capital Partners, convertida en remitente y dueña del dinero enviado antes de su creación, no existía.

La cuenta receptora en el BBVA (CCME 117-0100085069) fue abierta tres días antes, el 19 de marzo. A esa fecha, Limasa ya contaba con una cuenta similar creada en julio del 2009, al inicio de sus actividades, pero para los movimientos en ciernes se prefirió usar una cuenta nueva.

El mismo jueves 22 de marzo, recibió una segunda transferencia proveniente de Tokio, remitida por el ciudadano norteamericano Daniel Scott Matson. Los días 20, 23 y 30 de abril se registraron partidas de 100 mil, 20 mil y 32 mil dólares, ingresantes por la misma ruta bancaria. Hasta el último día de abril la cuenta nueva de Limasa en el BBVA sumaba 412 mil 810 dólares.

Tras concluir sus estudios de ingeniería mecánica en Boston, EEUU, y luego que su padre renunciara a la Presidencia de la República, Hiro Fujimori se estableció en Yokohama, Japón. En el 2007 empezó a trabajar en el centro de asesoramiento financiero Halifax. Por entonces se hizo amigo de Daniel Scott Matson, analista de la especialidad y asesor financiero de la Corporación Sankyo, una transnacional de carga internacional de matrícula nipona con centro en Yokohama.

En el 2012, Hiro y Scott se asociaron, enviando giros a la cuenta especial de Limasa en el BBVA, por 412 mil 810 dólares. Posteriormente se elevaron a 700 mil dólares. En ningún momento se aclaró el origen del dinero.

Miguel Torres en problemas.

MIGUEL ÁNGEL TORRES 

En mayo de ese año, el escenario de la operación financiera y societal se trasladó a los almacenes de Limasa, en el Callao. Tres días después de la última remesa de Japón, se creó en Lima FM Capital Partners.

Para entonces entraron en escena el actual congresista Miguel Ángel Torres y su hermano Carlos; ambos figuraban como dueños iniciales de FM Capital Partners con un 50% (500 soles) de acciones de cada uno. Catorce días después, el 17 de mayo, Miguel Ángel devolvió a título gratuito sus acciones a Scott y su hermano hizo lo propio con Hiro. El gesto se dio en la más absoluta reserva pero quedó registrado en el libro de matrícula de acciones y se informó a Sunat. Al parecer, los abogados intentaron ocultar a Hiro y Daniel como verdaderos responsables de las remesas.

Sin embargo, Miguel Ángel siguió figurando como apoderado legal de FM Capital Partners, hasta el 14 de noviembre del 2014, según actas notariales y, de hecho, participó en la aprobación de los posteriores procesos de capitalización de deuda de Limasa con FM Capital Partners, siempre acompañado del gerente general Vladimir Alexeis Ortega Vidal.

¿DOBLE APORTE?

Fuentes del sistema bancario señalan que en mayo del 2012, FM Capital Partners recibió de Japón y Singapur otras siete transferencias por un total de 409 mil 810 dólares. El monto es casi similar al enviado en marzo y abril por Hiro Fujimori y Daniel Scott. Pero la ruta del dinero pasó por un punto intermedio, Canadá, donde operó Sankyo Global Logistics (Canadá) Inc., como filial de la Corporación Sankyo de Japón.

LA FORMALIZACIÓN

El 22 de junio del 2012, FM Capital Partners, Limasa y el Grupo Begazo (integrado por accionistas de Limasa) firmaron un contrato para legalizar las remesas y reconocer a FM Capital Partners como remitente de las remesas de marzo y abril. Con esto se asume que las remesas no son de Hiro Fujimori y Daniel Scott, percibiéndose la intención de encubrir el origen del dinero.

¿LAVANDO DINERO?

En el 2012, FM Capital Partners obtuvo el 30% de las acciones de Limasa con 700 mil dólares. En el 2014, a través de Inversiones Perú Japón- empresa creada para implementar nuevas argucias de capitalización- FM Capital Partners accedió el 41% de acciones.

El 2014 Sankyo invirtió 1 millón 470 mil dólares y accedió solo al 20% del accionariado total de Limasa. La transnacional japonesa invirtió doble que FM Capital Partners y obtuvo solo la mitad de acciones. Antes de las dos capitalizaciones por deudas, el capital social de Limasa era 991 mil soles. Después de efectuadas las mismas, el capital subió a 2 millones 100 mil soles.

Proética sostiene que la introducción de dinero sospechoso podría ser mayor ya que hubo dos inyecciones de capital para Limasa: los 700 mil dólares del 2012 y la segunda por 1 millón 470 mil dólares de Sankyo.

La suma de ambos montos supera los 8 millones de soles que ingresaron a la economía legal nacional. El monto podría ser mayor al considerar las siete transferencias por 409 mil 810 dólares realizadas en mayo del 2012, y que tampoco han sido esclarecidas.

FACTURACIONES

Fuentes financieras sostienen que en el 2010 Limasa facturó 605 mil 487 soles. Al año siguiente, incrementó a 3 millones 306 mil 828 soles y el 2012 cerró con 8 millones 075 mil 172 soles, trece veces el valor inicial. Según el libro empresarial Perú Top Publications, para el 2013 el monto osciló entre los 5 y 6 millones de dólares. El 2014 las cifras aumentaron en dos millones y el 2015 el crecimiento fue exponencial, logrando cerrar entre los 7 y 9 millones de dólares.

INVESTIGADOS

Entre diciembre del 2017 y enero de este año, 22 personas rindieron manifestaciones en calidad de testigos. Quienes aún no lo hacen son los investigados Kenji, Hiro y Sachie Fujimori. Otros investigados son: Marc Koenig (esposo de Sachie), Marco Antonio Ynaba Reyna, José Antonio Begazo Bedoya, José Antonio Begazo Ramos, Miguel Ángel Ramírez Huamán, Vladimir Alexeis Ortega Vidal y Arturo Makino Miura, así como el congresista Miguel Ángel Torres y su hermano Carlos Torres.

El pasado 12 de febrero, el titular de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos, Eduardo Cueva Poma, dispuso elevar a 23 el número de investigados, incluyendo a Daniel Scott Matson y ejecutivos de empresas como la japonesa Sankyo, Limasa, Alinsa, FM Capital Partners, Inversiones Perú Japón, entre otras.

DUDOSA PROSPERIDAD DE LOS HERMANOS FUJIMORI

Una exhaustiva investigación del periodista Edmundo Cruz da cuenta que si entre 1989 y 1999 la familia Fujimori Higuchi registró cinco negocios, entre julio del 2009 y fines del 2014, los hijos del expresidente constituyeron 21.

Limasa se constituyó el 23 de julio del 2009, apenas tres meses y medio después de que Alberto Fujimori recibiera la condena de 25 años de prisión. Junto a Limasa también está Alinsa, otro almacén que juega un rol dominante. Limasa controla Limandina, Limasatrans, IGL Containers, IGL Services e IGL Transports. Limasa tuvo dos acreedoras que fueron formadas solamente para esa función: FM Capital Partners e Inversiones Perú Japón. Por su parte, Alinsa fue constituido inicialmente por Ogura Capital Partners, Vantage Merchant Capital y MSK Servicios. Todo indica que la prosperidad les llegó tras la desgracia.

La hipótesis del fiscal Eduardo Cueva Poma, a cargo del caso, apunta a que se trata de dinero ilícito proveniente de la corrupción de los años 90. Es lo que se deduce de su pedido de información a la Corte Suprema de Justicia sobre las sentencias dictadas contra Alberto Fujimori por delitos de peculado, malversación de fondos, cohecho y enriquecimiento ilícito.

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

Política

AG y Keiko pueden ir juntos el 2021 y están buscando impunidad

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Keiko Fujimori y Alan García Pérez

El vocero de la bancada de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, dijo al Diario UNO que es muy difícil creer que el congresista Mauricio Mulder esté preocupado en cuidar el dinero del Estado y que si eso fuera así entonces hubiera impulsado una norma similar como la que hoy prohíbe la publicidad estatal en medios privados cuando era integrante del Foro Democrático en tiempos de Fujimori y Montesinos o cuando fue congresista en tiempos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

“Mire, yo creo que hay un cálculo político. Mulder es congresista desde el 2001 y recién ahora se preocupa por el gasto del Estado en publicidad. ¿Por qué no dijo nada en tiempos de García, en que se gastaron millones, por qué no dijo nada en tiempos de Toledo? Ahora bien, yo creo que se debe regular y fiscalizar el gasto del Estado en publicidad, pero no prohibirla. Mulder ha fomentados que se prohíba la publicidad del Estado en medios privados y por eso ahora hay una lucha legal el Tribunal Constitucional”, dijo.

Mauricio Mulder

UN PACTO

Quintanilla hizo notar que de la bancada aprista solo los alanistas Mauricio Mulder, Javier Velásquez Quesquén y Elías Rodríguez votaron a favor de la ley mordaza el 15 de junio pasado. “Jorge del Castillo y Luciana León, quienes en estos tiempos están alejados de García, no estuvieron el día de la votación de la norma”, indicó.

El congresista dijo que posiblemente haya un pacto entre alanistas y keikistas en el tema de la referida norma y que el principal operador en este caso sea Mauricio Mulder, alanista confeso y evidente admirador y aliado de Keiko Fujimori desde el inicio de este Congreso.

LO QUE BUSCAN

Quintanilla manifestó que es evidente que la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados entorpecerá al gobierno de Martín Vizcarra y que el Presidente ha reaccionado de manera tardía y se ha unido a los congresistas encargando a su ministro de Justicia presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la ley.

“Ahora vemos que Vizcarra le responde a Keiko diciendo que sí está bien asesorado en el caso de la norma y es una de las pocas veces que los dos entran en contradicción en público. Ahora bien, a Keiko le interesa llegar al 2021 tratando de limpiar su imagen y creo que ella no quiere que Vizcarra sobresalga a fin de que ella pueda decir que si la eligen como presidenta hará lo que él no pudo hacer. Para eso pueden estar usando la norma”, manifestó.

Según el semanario “Hildebrandt en sus Trece” Keiko ha concedido facultades legislativas al gobierno pero mutiladas, de tal forma que Vizcarra se vea forzado a dejar de lado medidas claves en su anunciada reforma tributaria.

El gobierno no podrá, por ejemplo, “modificar los contratos de estabilidad tributaria de las compañías mineras y la revisión de las ‘exoneraciones tributarias’ que suman 16,497 millones de soles, lo que equivale al 2,19% del PBI”.

Además, en setiembre del 2017, la prensa reveló un audio en el que la keikista Yesenia Ponce dice que Keiko Fujimori le pidió que guardara el proyecto para reactivar Chinecas en Áncash.

“Me llama a su despacho a una reunión y Keiko me dice: Yesenia ¿vamos a ayudar al Ejecutivo? ¿Le vamos a solucionar al Ejecutivo? Nosotros vamos a ser gobierno el 2021. Este proyecto tiene que ser nuestro”, se escucha decir a Yesenia en el audio difundido por el programa Cuarto Poder.

Alberto Quintanilla

BUSCAN IMPUNIDAD

Quintanilla indicó que si existe un pacto entre los keikistas y alanistas otro de los objetivos claves es buscar la impunidad para Alan García y Keiko Fujimori, quienes hasta ahora están investigados por el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez Gómez por presuntamente haber recibido dinero ilegal para la campaña del 2006 García y 2011 Keiko.

“Hay que estar vigilantes a lo que pase en la Fiscalía. García, por ejemplo, quien dijo que iba a colaborar con las investigaciones, ahora ha pedido que separen de su caso al fiscal José Domingo Pérez Gómez. El alanismo y el keikismo buscarán impunidad”, señaló.

IRÁN JUNTOS AL 2001

En 2016 ocurrió en el proceso electoral algo insólito para la política peruana. Alan García, quien en el 2001 había calificado de candidata de los ricos a Lourdes Flores, llevó en su plancha a la lideresa pepecista y los dos en votos no sacaron ni para el té en las pasadas elecciones generales.

Quintanilla sostuvo que es muy probable que García pueda ir a las elecciones del 2021 en alianza con Keiko Fujimori. “Keiko está decida a postular de nuevo. Yo no sé si García lo haga, pero sí es muy probable que los dos vayan en la misma plancha. Eso puede ocurrir y es posible que estén trabajando para ello”, señaló.

 

PACO MORENO

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Entrevista

Cuidado con la elección de procuradores

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Avelino Guillén

Ante la información de que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) designará a los procuradores del Estado por elección directa y ya no se convocará a un concurso público para ocupar estos cargos, Diario UNO entrevistó al exfiscal Avelino Guillén, quien dijo que es un grave error, que genera suspicacia porque se debería elegir a los mejores abogados mediante concurso; señaló que una medida de urgencia no se puede convertir en general. Destacó que los gobiernos confunden que los procuradores son sus defensores y no del Estado, que es muy diferente.

Asimismo, indicó que el concurso público permite que haya parámetros como la transparencia y la publicidad mediante la cual cualquier ciudadano puede tachar al postulante si este no resulta idóneo para el cargo. Afirmó que tiene que haber una garantía de la imparcialidad, que sean personas sin ningún cuestionamiento y que tampoco actúen bajo la consigna de una organización política.

—El Ministerio de Justicia ha dejado sin efecto el concurso público para designar a procuradores del Estado y será por elección directa. ¿Qué le parece?

—Me parece una medida errada. Justo ahora cuando el Estado requiere reforzar su defensa, el Ministerio de Justicia está suspendiendo o dejando sin efecto la convocatoria a un concurso. El objetivo era que se seleccionara, mediante la meritocracia, a los mejores abogados para cubrir las plazas de procuradores en los diversos sectores.

Es un grave error, más bien crea suspicacia, crea dudas, en razón de que ya las investigaciones en casos emblemáticos de corrupción, están avanzando y van a entrar a una etapa decisiva, definitoria, donde la participación de los abogados que defienden los intereses del Estado peruano, que son los procuradores, resulta fundamental.

Designar a dedo puede darse en casos excepcionales, de una urgencia para cubrir determinadas plazas, pero no puede ser una medida que cubra a todas las plazas vacantes. Me parece una pésima noticia.

—¿Qué ventajas tiene el concurso público para elegir a un procurador?

—Es necesario porque tiene que regirse bajo las reglas de la transparencia, de la publicidad. La ciudadanía puede tomar conocimiento de quiénes son los abogados que están pretendiendo una plaza y pueden formular tachas y observaciones a una postulación, a una candidatura.

En consecuencia, es una gran ventaja poder elegir a los mejores candidatos en base a sus méritos, a su trayectoria, a su experiencia en litigio penal. Además el concurso público animaría a miles de abogados que ejercen en Lima, a presentarse. Me parece un error de parte del sector justicia.

Lo que pasa es que acá hay un grave error de percepción de parte del Ejecutivo, y era el mismo del gobierno del expresidente Kuczynski, porque se piensa que los procuradores son los abogados del Gobierno, cuando son quienes defienden los intereses del Estado. Y no importa quién está en el poder, la labor va más allá de los intereses de un régimen determinado y defienden los intereses del Estado, es decir de todos nosotros.

—¿Cuán independiente del gobierno de turno debe ser el procurador?

—Toda persona que desarrolla una labor dentro del sector justicia, y en el caso de los procuradores con mayor razón, no debe tener ninguna vinculación ni militancia con ningún partido político. Tiene que ser absolutamente distante de quienes están ejerciendo el poder y, sobre todo, de quienes de alguna forma u otra, están siendo objeto de investigaciones por parte del Ministerio Público y por el Poder Judicial. Tiene que haber esa garantía de la imparcialidad, tienen que ser personas sobre las cuales no se tenga ninguna sospecha.

ALGO MÁS

—También los procuradores son los que llevan temas como el lavado de activos y el narcotráfico, muchos de ellos vinculados con la política…

—Claro, tienen un trabajo inicial importante en los casos de lavado de activos y de narcotráfico. Por eso espero que el sector justicia recapacite, reevalúe su decisión y podamos próximamente estar teniendo noticias de que el concurso va a continuar. Ya a casi dos años de este gobierno elegido, no realizar un concurso para cubrir todas las plazas vacantes es una noticia que desalienta, es frustrante.

 

YÁSSER GÓMEZ  CARBAJAL

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Política

Presidente Vizcarra responde a Keiko

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente Martín Vizcarra respondió a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, señalando que la demanda de inconstitucionalidad a la “Ley Mulder” que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados se sustenta en una sólida posición.

“Nosotros estamos aconsejados por el Ministerio de Justicia y, como hemos visto, es sólida la posición. Respetamos las opiniones políticas que puedan hacer algunos representantes de los partidos políticos, sin embargo, en este caso no las compartimos, estamos muy bien asesorados”, sostuvo, en respuesta a las críticas hechas por Keiko, respecto a que el Jefe del Estado no está bien asesorado al sustentar que la “Ley Mulder” atenta contra derechos.

Vizcarra precisó que con la normativa no se podrá difundir temas de importancia como la lucha contra la anemia y la estrategia contra las heladas y el friaje que afectan a diversas partes del país.

“Ese tipo de campañas no lo podemos hacer, entonces, hay una gran limitación, y esperamos que finalmente el Tribunal Constitucional determine lo conveniente”, indicó.

ATACÓ EL MIÉRCOLES

El miércoles pasado, Keiko cuestionó al Presidente por la acción de inconstitucionalidad que interpuso contra la “Ley Mulder”.

Keiko dijo que, a su juicio, el Jefe del Estado no está bien asesorado al sustentar que la norma aprobada por insistencia por el Congreso atenta contra derechos.

“El presidente Vizcarra, está siendo mal aconsejado porque él ha señalado que la llamada ‘Ley Mulder’ es una ley mordaza y como ya lo expliqué, no es cierto. Él está en su derecho de hacerlo”, señaló a la prensa.

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