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Política

Construmaq, la puerta del dinero negro de Odebrecht

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Construmaq, la puerta del dinero negro de Odebrecht

En la reciente entrega de pruebas de Marcelo Odebrecht para corroborar sus dichos sobre la gigantesca cadena de sobornos y aportes electorales, el anexo 4.2.5 incluye órdenes de depósitos que afirma sirvieron para aportar US$ 3 millones a la campaña de 2011 de Ollanta Humala y para sobornar a funcionarios de otros gobiernos.

En toda su delación hay, sin embargo, un dato que resalta: la participación de la empresa peruana Construmaq, como presunta intermediaria en la ruta del dinero desde la “Caja 2” de Odebrecht, hasta las manos de sus destinatarios finales.

¿POR QUÉ LO INVESTIGAN?

Construmaq es de propiedad del empresario Gonzalo Monteverde Bussalleu, quien según la web site del equipo especial de la Fiscalía del caso Lava Jato – Perú, es protagonista del “Caso Monteverde Busalleu”.

Es sospechoso de dirigir una red de empresas que habría facilitado a Odebrecht ingresar y retirar ‘dinero negro’ del Perú, para pagar sobornos, campañas electorales y evadir impuestos.

Es una investigación preliminar declarada compleja dentro de la ley de la organización criminal, por los presuntos delitos contra la administración pública (corrupción de funcionarios), lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Comprende a seis personas naturales y 21 jurídicas, con embargo preventivo de sus bienes.

La pesquisa, que no registró un avance significativo en la etapa del equipo especial a cargo del fiscal Hamilton Castro, tiene dos propósitos, según la Fiscalía. El primero es determinar por qué y para qué en el año 2008, la empresa constructora Área SAC, de Gonzalo Monteverde Bussalleu recibió en sus cuentas bancarias US$ 11 millones de las offshore de Odebrecht dedicadas al pago de sobornos; desde las cuentas de Constructora Internacional del Sur y Klienfeld Services LTD, registradas en el Antigua Overseas Bank.

Y DENUNCIA MEDIOS

También se investiga por qué y para qué varias de las firmas vinculadas a Monteverde Bussalleu transfirieron elevadas sumas a la empresa offshore Balmer Holding Asstes LTD, del grupo Odebrecht.

El segundo propósito es averiguar un intenso trasiego de depósitos procedentes del Grupo Odebrecht hacia las empresas de Monteverde Busalleu, entre los años 2008 y 2015. Para esto, la Fiscalía ha solicitado información financiera a Suiza, Estados Unidos, Islas Caimán, Antigua y Barbuda, Barbados, Brasil, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

Varios medios de prensa han investigado y publicado aproximaciones a la historia reciente de los negocios de las empresas de Monteverde Busalleu con las integrantes del Grupo Odebrecht. El aludido reaccionó querellándolos por atentar contra su honor e incluyendo en su demanda a numerosos periodistas.

Hoy, según los archivos de Marcelo Odebrecht, la “Caja 2” del grupo transfirió a Construmaq SAC, de Monteverde con el código “Campaña Nac 3”, presunta referencia al Partido Nacionalista Peruano, que este niega, las siguientes sumas: US$ 310,880.83 (18 de julio), US$ 310,880.83 (15 de agosto- 2011), US$ 207, 253,89 (19 y 23 se setiembre – 2011); US$ 310, 880.83 (6 de octubre 2011), US$ US$ 310, 880.83 (10 de octubre -2011), desde el Credicorp Bank de Panamá, lo que totaliza US$ 1’450,777.21

Además, el 30 de julio hubo tres depósitos para la “Campaña Nac 3”, cada uno por US$ 233,334.00, lo que da un total de US$ 700 mil, destinado a un desconocido Sururú, con lo cual la supuesta suma para el PNP, asciende a US$ 2’150,777.21.

Las fechas de estos desembolsos, se contradicen con dichos de Jorge Barata y del propio Marcelo Odebrecht, acerca de que el apoyo al PNP a pedido del Partido de los Trabajadores del Brasil fue entregado de agosto del 2010 a mayo del 2011. O sea, habría terminado con la victoria de Ollanta Humala frente a Keiko Fujimori.

Marcelo Odebrecht ha incluido en su reporte a la fiscalía brasileña órdenes de pago vinculadas al Tren Eléctrico. Sin embargo, también ha entregado transferencias para otras siete coimas no confesadas aún, correspondientes a la Hidroeléctrica de Chaglla, la Irrigación Olmos, Alcantarillado de Iquitos, IIRSA Norte, Interceptor Norte Lima, Agua potable Chimbote y la carretera Chacas-San Luis. Estas obras se realizaron durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García; aunque la empresa ha aclarado luego que podrían no ser coimas.

La Fiscalía debe determinar a quiénes se hizo esos pagos y si en el trasiego de dinero para el soborno participó Construmaq SAC.

Orden de pago Odebrecht - Construmaq

LA FALLIDA DENUNCIA DE MOROTE

En 2008, el abogado Pedro Morote Cornejo denunció ante el Ministerio Público a sus exempleadores Gonzalo Eduardo Monteverde Bussalleu y María Isabel Carmona Bernasconi, de quienes era abogado en la Constructora Área SAC.

Cuando le cambiaron su ordenador laboral, le dieron uno usado al que no habían borrado el disco duro. Allí, Morote halló un contrato entre Constructora Área SAC y el Consorcio IIRSA Norte, por el valor de US$ 8’330 mil, por remoción de tierras y transporte de materiales de un tramo de la carretera.

También encontró un subcontrato vinculado, entre Área SAC y el empresario Jorge Salinas Coaguila, quien iba a facturar los servicios solicitados por Odebrecht por el valor de US$ 7.9 millones. Pero, ocurría que Coaguila no tenía vehículos ni maquinaria para el tipo de trabajo requerido. Era un probable contrato por servicios inexistentes.

Morote denunció sin suerte su descubrimiento ante la Sunat, el Ministerio Público y la División de Lavado de Activos de la Policía Fiscal. Monteverde lo querelló por difamación y calumnia, mientras que la Fiscalía archivaba sus hallazgos.

El 1 de enero de 2017, los periodistas César Romero y Patricia Hoyos publicaron en La República, de Lima que, según la Unidad de Investigación Financiera – UIF, de 2007 a 2015, la red de empresas de Monteverde recibió de Odebrecht US$ 29.5 millones como pago por trabajos inexistentes.

US$ 8.6 millones fueron remitidos, vía bancos de Estados Unidos, a la offshore de Panamá Balmer Holding Assets Ltd, a través de una cuenta del Trend Bank de Brasil, en el First Caribbean International.

Los restantes US$ 20.8 millones quedaron en efectivo en el país por lo que la Fiscalía sospecha que fue utilizado para el pago contante y sonante de sobornos. No obstante que Morote denunció el caso ante la primera Comisión Lava Jato, que presidía el congresista Pari y que el equipo especial Lava Jato Perú ha acumulado mucha información, la investigación contra Monteverde es incipiente y no ha mostrado mayores avances.

Orden de pago Odebrecht - Construmaq

OFFSHORES O DOLEIROS

Para entender mejor el presunto rol de Monteverde en la cadena de pagos ilegales que el Grupo Odebrecht ha reconocido públicamente en Brasil, Estados Unidos, Suiza, Perú y en otros países de América Latina y África, hay que anotar que el uso del soborno como herramienta de gestión empresarial fue realizado por todas las firmas integrantes del llamado “cartel de la construcción” del Brasil.

De esas empresas, las cinco principales que penetraron el mercado peruano lo hicieron con ese método, lideradas por Odebrecht. Otras firmas que están comprendidas en casos consistentes de presuntas coimas u otros tipos de delitos de corrupción son OAS (Casos Susana Villarán, Luis Castañeda, Jorge Acurio Tito) y Camargo Correa (Caso Planta de Agua Potable de Huachipa y Tramo 4 de la interoceánica del Sur).

Las empresas brasileras usaron dos métodos o una combinación de ambos para obtener “dinero negro” y pagar los sobornos presuntamente en el mayor de los secretos.

OFFSHORES

Odebrecht, como producto de su larga experiencia como corruptora organizó un sofisticado procedimiento basado en empresas offshore para extraer dinero de la contabilidad de sus empresas o recibirlo de otras, a fin de ponerlo a disposición de su “Departamento de Operaciones Estructuradas”, o “Departamento de Coimas”, o “Caja 2”.

Desde allí, siempre a través de offshores, con una contabilidad encubierta con su programa encriptado “My web day”, afincado en Suiza, distribuía los sobornos pagándolos en cuentas de offshore abiertas por los corruptos en paraísos fiscales.

Esos son los casos de las presuntas coimas al expresidente Alejandro Toledo y su red, al exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba Hidalgo y su red, y al gobernador del Callao Félix Moreno y a su asociado Shavit y a los investigados Miguel Atala Herrera y Jorge Peñaranda, de Alpha Consult, a los que hay que agregar ocho sobornos más revelados en la última entrega de información delatora hecha por Marcelo Odebrecht.

Sin embargo, es notorio que para el pago de donaciones para campañas electorales, por lo menos en Lima, da la impresión que la corrompida empresa brasilera optó por el uso de offshores hasta la empresa receptora, la que finalmente ponía efectivo en la oficina de Barata quien, según él mismo dice, lo entregaba en contante y sonante, como en los casos del Partido Nacionalista, Fuerza Popular, Perú Posible, Peruanos por el Kambio y Partido Aprista.

LOS DOLEIROS

El otro método usado, sobre todo por OAS, es el de los “doleiros”, o “mulas”, que transportan fajos de billetes adheridos a sus cuerpos, hasta por US$ 300 mil. En el caso Lava Jato Brasil, Alberto Youssef, fue jefe de los “doleiros”, entre ellos Adarico Negromonte Fhilo, hermano de un ministro del Brasil, y Rafael Angulo López. Angulo López declaró ante la justicia de Brasil que en Lima, entregó remesas a Alexandre Mendoza, gerente de contratos de OAS, presumiblemente para el pago de sobornos.

Otro administrador de “doleiros”, Leonardo Meirelles, declaró ante el fiscal Hamilton Castro que a pedido de OAS, de 2012 a 2013 hizo 18 entregas a Perú, por un total de US$ 900 mil, mediante envíos directos y trasferencias bancarias.

El “doleiro” Carlos de Souza Rocha, confesó que, entre 2013 y 2014, hizo cuatro entregas de US$ 300 mil cada una, en efectivo, a los representantes de OAS en Lima.

OTRO “DOLEIRO”

Con base en la delación premiada del contador de OAS en Brasil, Roberto Trombeta, descrito como el “operador de transferencias de sobornos”, se sabe que esta empresa extrajo del proyecto Vía Línea Amarilla US$ 6.2 millones mediante contratos por servicios inexistentes de offshores del exterior, hasta llevar el dinero a Brasil, desde donde una parte enviaron a Lima con los “doleiros”.

“NO SEAMOS IDIOTAS”

Todos queremos saber si Ollanta Humala es el “capitán Carlos” o no. Todos queremos saber si el Partido Nacionalista recibió dinero de Odebrecht o no; y también queremos saber si eso es un delito o no y también queremos saber si lo mismo hicieron todos o casi todos los demás partidos. Pero no seamos idiotas. Para saber eso no tenemos por qué dejar de hablar acerca de las otras. Todavía esperamos el juicio a los hermanos Fujimori, a Alan García, a Kuczynski, a Toledo. El truco de poner a toda la prensa a “informar” sobre los Humala y olvidarse de todos los demás ha funcionado ya por demasiado tiempo y lo han puesto en marcha nuevamente. Si volvemos a caer en la misma estupidez ya no será culpa de quienes orquestan estas cosas, sino culpa de nosotros. (Gustavo Faverón/FB).

 

ELMER OLÓRTEGUI
Colaborador

Política

A García no le quedaban muchos caminos

Publicado

en

Alan García Pérez

El suicidio de Alan García ha generado diversas reacciones. Diario UNO conversó con personalidades de distintos sectores, quienes coinciden en que por la personalidad del exmandatario, este no asumía verse preso, debido a la contundencia de las pruebas que lo inculpaban.

Sandro Macassi (Psicólogo social)

Creo que la decisión del suicidio la pensó hace mucho tiempo; parece que tenía una convicción de no ser apresado y tomar medidas extremas. Ya con el intento frustrado de asilarse en la Embajada de Uruguay, muchos caminos no le quedaban. García tenía miedo al gran escarnio público que significaría su apresamiento; mucha gente en la calle, festejando, haciendo leña del árbol caído y Alan quería evitar todo eso. La muerte de García representa un cambio de era en la política; García fue uno de los últimos políticos basados en la oratoria, la seducción y el histrionismo.

Carlos Monge (Analista político)

Su decisión fue muy clara; decidió quitarse la vida antes que enfrentar un proceso judicial del cual, de todas maneras, iba a salir mal parado por la avalancha de pruebas que están llegado y que todavía falta llegar de Brasil. Ya está confirmado el pago a su secretario Nava, también los pagos a Atala. También venía la declaración de Jorge Barata. Yo creo que García sabía todo esto y ha preferido seguir su ego quitándose la vida antes que la humillación que significaría llegar a la prisión.

Héctor Béjar (Sociólogo y analista político)

Yo no abordaría el problema opinando sobre una decisión como la que tomó. Él sabía que estaba destruido políticamente. Por más que dijera que no lo podrían inculpar, lo que le interesa al político que es la popularidad, ya no la tenía. Ese hecho lo marcó. No olvidemos que tenía problemas de depresión y eso también acentuó su caso. Probablemente tenía la seguridad de que los expedientes de Odebrecht iban a ser muy perjudiciales para él; su orgullo pesaba y no quería verse esposado ni preso. No tenía la capacidad de pasar por lo que muchos políticos pasan.

Francisco Soberón (Director Fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH))

Al margen del dolor que sienten sus allegados, todas las diligencias deben continuar para que se establezca la verdad y se alcance la justicia en los delitos de corrupción. Las investigaciones sobre aquellos casos de corrupción durante su gobierno deben continuar y esperemos que no tengan consecuencias las supuestas indebidas acciones del Ministerio Público en la diligencia a su casa. A lo largo de sus dos gobiernos, García siempre tuvo temas pendientes no resueltos de justicia y violación de derechos humanos. Debemos rechazar la intención de hacer uso político de su muerte.

Justiniano Apaza (Congresista del Frente Amplio)

Al margen de la antipatía política, ha sido una acción muy dolorosa. García cometió muchos actos de corrupción pero en su última entrevista dijo que no iba a permitir que le pongan esposas y lo detengan; creo que esto ya estaba premeditado. Probablemente estaba abrumado por lo que podía declarar su secretario Nava o Jorge Barata. En los discursos ya lo dijeron los apristas, que se trata de una casería fascista. Van a especular mucho sobre el suicidio y van a sacar provecho político.

Hernando Cevallos (Congresista del Frente Amplio)

Es un hecho lamentable su suicidio pero no puede ser utilizado políticamente para querer trabar las investigaciones contra la corrupción o querer generar miedo, aprovechando la sensibilidad de la gente. Es probable que las investigaciones que marchaban muy aceleradamente, las declaraciones y el surgimiento de nuevos testigos hayan influenciado en la decisión final de García. Él tomó una decisión en una situación de mucha presión por las investigaciones que se llevaban adelante y es probable que su personalidad haya tenido que ver con esa decisión, donde había un ego y una autosuficiencia mostrada permanentemente.

María Elena Foronda (Congresista del Frente Amplio)

Lamento profundamente que García haya tomado esa decisión. Esperemos que su muerte no sirva para distorsionar todo el proceso que hemos venido haciendo en la lucha contra la corrupción. Tenemos que garantizar la integridad de los que vienen desarrollando estos actos de justicia como son la Fiscalía y el Poder Judicial. Lamento las declaraciones de los dirigentes pero entiendo que son motivadas por el dolor y la desesperación. También solicitamos la protección de los medios de comunicación que están detrás de las investigaciones por las que estaba implicado el expresidente.

Jaime Antezana (Especialista en temas de narcotráfico y terrorismo)

Ni dignidad ni honor; solo miedo y cobardía. Eso es para mí el significado del suicidio de García. La primera idea que están vendiendo los apristas es que su suicidio ha sido producto de una persecución fascista. Dicen que hay un mecanismo de persecución por parte de la Fiscalía. Con esto nos dicen que su suicidio fue una decisión de dignidad y honor; quieren presentarlo como un acto de valentía; quieren glorificarlo pero él nunca tuvo ningún interés de asumir su responsabilidad, le tenía pánico a la cárcel.

Félix Jiménez (Economista)

No celebro ni nunca celebraré la muerte de nadie. Pero debo decir que el suicidio de Alan García no puede ser argumento para investigar a los fiscales. No permitamos que la desinformación o la comunicación reiterada de una construcción sesgada de la historia, deteriore la memoria sobre el abuso y la corrupción que tanto daño moral le hizo a nuestro país en los últimos 33 años.Todorov decía: “Existe un deber de verdad o un deber de justicia, y la memoria es buena cuando sirve a esos deberes”. Defendamos esta memoria.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

García decidió aplicarse una sentencia anticipada

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en

Alan García Pérez

“Alan García tomó una decisión fatal, esto es una tragedia porque él ha tomado la justicia por su propia mano y ha decidió dictar su propia sentencia. Ni la Fiscalía ni el periodismo lo ha forzado a hacer esto”, afirmó Rosa María Palacios.

“Alan García decidió aplicarse una sentencia anticipada y la peor de todas”, remarcó y aseguró que “Alan García aún es inocente, pues no se ha demostrado lo contrario, por tanto, merece respeto como persona y exjefe de Estado del Perú”.

“Lo que busca la Fiscalía (con las detenciones de Nava, Atala y García) es quebrarlos y que uno traicione al resto, que de una u otra manera declaren en contra de otros y así conseguir colaboraciones eficaces”, aseveró.

La conductora de RTV recordó que los apristas a lo largo de su historia han enfrentado la cárcel y que el exjefe de Estado tenía un trauma con ello, pues su padre estuvo preso por muchos años.

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Política

Expresidente Alan García se suicida de un tiro en la cabeza

Publicado

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Alan García Pérez

Como lo expusimos en la portada de ayer, AG ya estaba delirando y consumido por los nervios, debido a que por primera vez le llegarían los brazos de la justicia. Y se sucedieron algunas horas para que ocurra el desenlace fatal.

El desayuno de todas las mañanas se vio interrumpido por una noticia impactante que se fue transformando en tragedia, porque primero se trataba de la detención de Alan García, después que era trasladado de emergencia al hospital Casimiro Ulloa y finalmente se supo que se había suicidado.

Había estallado en su interior un aquelarre de vulnerabilidad que lo llevó a su propia ejecución. La bipolaridad de García entró en una pendiente indetenible, que consternó a su familia, amigos y correligionarios.

Se sabe que era efusivo y sufría de depresiones, y que tomaba litio. La decían “Caballo Loco” por sus exabruptos y no se entiende por qué lo dejaron solo, si su rostro reflejaba la angustia y los fantasmas que lo aquejaban.

Además, si tenía ese problema interior, ¿por qué le permitieron tener armas en su casa? ¿Por qué alguien no estuvo cerca de él? ¿Por qué no fue vigilado atentamente?

A medida que se desplegaba el día, la noticia era comentada en panaderías, mercados y otros lugares públicos, donde la muerte de García era la comidilla del día, por la forma en que ocurrió.

HERIDA MORTAL

Al saberse de su muerte, ayer por la mañana, debido a “una hemorragia cerebral masiva por proyectil de arma de fuego y paro cardiorrespiratorio”, según el comunicado del Hospital José Casimiro Ulloa, cundió el dolor en su familia, amigos y correligionarios.

Se supo que estaba a punto de ser detenido por la policía debido a una orden del juez, cuando se disparó sorpresivamente en su habitación, confirmó su secretario personal, Ricardo Pineda.

El Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa” (HEJCU), a través de un comunicado, informó que el fallecimiento del expresidente de la República Alan García, se produjo “el día de hoy (ayer) a las 10:05 horas”.

“El expresidente ingresó al hospital a las 06:45 horas, con el diagnóstico de impacto de proyectil por arma de fuego, con orificio de entrada y salida en el cráneo. Posteriormente, ingresó a sala de operaciones a las 07:17 horas”, anota el comunicado.

“La Dirección General del Hospital José Casimiro Ulloa expresa sus condolencias a los familiares por este sensible fallecimiento”, finaliza el comunicado del referido hospital.

DESCONCIERTO

Su muerte deja un gran vacío en el Partido Aprista Peruano (PAP). Se espera que haya calma y serenidad. Pero, ¿alguien podrá reemplazarlo? ¿Alguien tomará su liderazgo? ¿Habrá alanismo sin Alan?

Estas preguntas son válidas porque se sabe que García logró lo que Haya de la Torre no consiguió: llegar dos veces a la presidencia de la República, aunque con la crítica retumbaba: “Alan gobierna con sus amigos” y esto generó indignación en el interior del partido, por lo cual muchos se alejaron.

Lo grave es que si no hay una reestructuración a fondo va a perdurar el caos y el desorden; aunque hay quienes sostienen que el suicidio de García refundará al partido y lo hará más unido.

Lo que no se puede aceptar es que dirigentes apristas culpen a la Prensa, a la Fiscalía y al Gobierno de su muerte. Incluso hay quienes han dicho que Gustavo Gorriti y Pedro Cateriano dispararon la bala. Esto no es cierto. Y estas lamentables inexactitudes fueron respaldadas por los parlamentarios de Fuerza Popular Héctor Becerril y Karina Beteta

ALGO MÁS

En la Casa del Pueblo se escuchaba el grito de “el Apra nunca muere”, en medio de las muestras del dolor y después cantaron La Marsellesa en medio de arengas, por la partida de su líder.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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