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Algunos están temblando

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“¿Y cómo lo hacen?/ -¡yo no sé!/ ¿cuál es el negocio?/ ¡sepa usted…!” Parafraseando la pegajosa letra de esa conocida salsa de Frankie Ruiz, la picardía popular alude irónicamente a quienes ostentan fortunas mal habidas, sin que sus actividades, o aparentes labores, guarden directa relación con ellas. No aluden solo a la fortuna detentada, sino también a la impunidad para disfrutarla, así como para ocultar su origen delictuoso.

Esto es lo que en términos legales se denomina el delito de Lavado de Activos: es decir, dinero sucio que se convierte en limpio, ocultando el origen ilícito del mismo. Puede tratarse de la conversión o transferencia, no solo de dinero, sino también de bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito se conoce o debe presumirse.

LAS SANCIONES
La ley penal sanciona no solo al que convierte o transfiere. Reprime, a la vez, al que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dicho dinero, bienes o ganancias. También al que los transporta o traslada dentro del territorio nacional.

Estos actos constituyen delito autónomo por sí mismos, están sancionados desde los 8 hasta los 25 años de pena privativa de libertad. El origen ilícito de esas fortunas se realiza a través de actividades criminales, denominadas delito fuente o delito previo;como el tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal, los actos de corrupción de funcionarios, el secuestro, el proxenetismo, la trata de personas, evasión tributaria, extorsión, robo, o “cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales” (¡ojo con el entrecomillado!). Así lo establece el artículo 10 del D. Legislativo N° 1106 –de Lucha Eficaz Contra el Lavado de Activos.

En el mes de agosto del presente año, la Segunda Sala de la Corte Suprema emitió la Casación N° 92-2017, en la cual establecía como jurisprudencia vinculante que, para investigar o procesar a alguien, se deberá tener en cuenta que el enunciado “cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales”, implica acreditar el delito fuente, por lo que se deberá tener en cuenta:

I) la descripción del hecho ocurrido en tiempo y lugar determinado; y,

II) que éste se trate solamente de delito grave que tenga la capacidad de generar ganancias ilegales.

Con tal exigencia de precisión y gravedad se propiciaba la impunidad de este delito, ya que las mafias organizadas ocultan sus reales actividades criminales (delito fuente), bajo la apariencia de prósperos negocios o empresas. Por lo complejo de estas actividades no es posible acceder fácilmente a determinar con precisión sus movimientos bancarios, secreto de comunicaciones, reserva tributaria y bursátil. Mucho más complicado es efectuarles una pericia contable y financiera, para determinar la relación entre sus actividades y sus ganancias.

JOAQUÍN RAMÍREZ
Recordemos el caso de Joaquín Ramírez, el financista de la millonaria campaña electoral de Keiko y ex secretario general de su partido Fuerza Popular, quien adujo convertirse en próspero empresario luego de haber trabajado de cobrador de combi. Cuando se le pidió los libros de sus empresas para hacer la pericia contable, recurrió al risible argumento de que se los habían robado.

Situaciones como estas advirtió la Fiscalía de la Nación, por lo que solicitó al Poder Judicial resolverla problemática de criterio e interpretación de la ley penal surgida.Ante ello la Corte Suprema, emitió la reciente Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017, dejando sin efecto la N° 92-2017, y estableciendo como pauta de interpretación en los asuntos judiciales que, el artículo 10 del D. Leg. 1106 antes mencionado:a) es una disposición meramente declarativa y basta con señalar la actividad criminal fuente de modo genérico; y, b) no exige elemento de gravedad de la misma, es suficiente con que tenga la capacidad de generar ganancias ilícitas.

Derivado de lo anterior, y cuidando que el principio constitucional de presunción de inocencia no se vea afectado, esta Casación ha establecido los estándares de convicción durante el desarrollo de la actividad procesal, determinando que para la investigación preliminar se requiere solo de sospecha simple; para la investigación preparatoria, de sospecha reveladora; para el enjuiciamiento, de sospecha suficiente; para la prisión preventiva, de sospecha grave; y, para la sentencia condenatoria, de elementos de prueba más allá de toda duda razonable.Como podemos apreciar, se ha cuidado el interés de la sociedad en la investigación y sanción a estos delitos, pero también el derecho al debido proceso.

Pilar Nores y Alan García Pérez

ALAN GARCÍA
Los lavadores de activos y beneficiarios del dinero ilícito están temblando. Se les ha reducido los márgenes para sus acciones de hábeas corpus y amparo con que suelen bloquear las investigaciones y procesos judiciales, amedrentar a jueces y fiscales, como ya lo viene anunciando la defensa del ex presidente Alan García, que desde el inicio de las investigaciones exige siempre la precisión de fecha, hora, detalle y circunstancias de los hechos atribuidos, como si se tratase del momento de sentenciar.

La Fiscalía, actualmente, busca esclarecer el origen del dinero con que él y su ex cónyuge adquirieron más de 21 propiedades inmobiliarias, activos, bienes de capital, entre otros. Se rastrea actualmente sus posibles cuentas y propiedades en España, Suiza, Brasil, Francia y Estados Unidos. El hombre de la calle continuaría tarareando a Frankie Ruiz: “… ¡qué bien vive ese señor!, ¡qué bien vive esa señora!”

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Política

Acorralado, Congreso apura el paso para eludir cuestión de confianza

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Daniel Enrique Salaverry Villa y congresistas de fujimoristas de Fuerza Popular

En la confrontación por la demora intencional de las reformas judicial y política, agudizada anteayer por la cuestión de confianza planteada por el presidente Vizcarra, el Congreso reaccionó aprobando con inusitada velocidad dictámenes sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y empezó a discutir la referida a la bicameralidad

Sin embargo, paralelamente a esta línea de aparente cumplimiento veloz, la presidencia del Congreso, a través de la Junta de Portavoces, empezó a desplegar otra línea de contención ante la cuestión de confianza y su consiguiente opción de la disolución en caso de que esta sea rehusada.

Una escopeta de dos cañones que trata de demostrar que no es necesaria ninguna cuestión de confianza para obligar al Congreso a que acelere su trabajo y que el camino escogido por el presidente Vizcarra es improcedente y supuestamente atropella la autonomía del Legislativo y la independencia de poderes.

La jornada congresal se inició poco después de las nueve de la mañana con la reunión urgente de la Junta de Portavoces la que, a eso de las once de la mañana, culminó acordando lo siguiente:

ACUERDO UNO

Discutir en el Pleno los dictámenes sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) con celeridad sorprendente por las comisiones de Constitución y de Justicia, las mismas que la semana pasada se habían entrampado, debido a desacuerdos aparentemente irresolubles.

ACUERDO DOS

Responder, ayer mismo, mediante un escrito, el Decreto Supremo Nº 097- 2018-PCM con el cual el presidente Vizcarra convocó a sesión extraordinaria del Congreso para mañana miércoles, para que reciba el pedido de cuestión de confianza del presidente del Consejo de ministros, respecto a:

“Los ejes 1 y 2 de la Política General de Gobierno, aprobada medianteDecreto Supremo Nº 056-2018-PCM sobre la integridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentados en los cuatro (4) Proyectos de Ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República”.

ACUERDO TRES

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, convocará de oficio (o sea por su cuenta, sin tomar en cuenta la convocatoria constitucional del Jefe del Estado) al primer ministro César Villanueva para que mañana miércoles a las 9 a.m. explique al Pleno la cuestión de confianza solicitada por el presidente Martín Vizcarra como forma de presión para acelerar las reformas y el referéndum.

ACUERDO CUATRO

El Congreso se compromete a aprobar hasta el 4 de octubre los cuatro proyectos de reforma constitucional: la reorganización del CNM, la bicameralidad, la no reelección inmediata de congresistas y el control al financiamiento privado a partidos políticos.

SEGUNDO PEDIDO DE CONFIANZA

En medio de duras críticas de las congresistas fujimoristas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo al DS 097, por supuestas fallas de “fondo y forma”, los observadores esperaban que la presidencia del Congreso rechazara la convocatoria del Jefe del Estado a la sesión extraordinaria de mañana y optara por convocar al Pleno al premier Villanueva solo a explicar, pero no a presentar la cuestión de confianza, en el contexto de que el reglamento del Congreso impide la presentación de este mecanismo de control político.

Sin embargo, al parecer el régimen de Vizcarra le ganó en velocidad al legislativo, puesto que mientras la Junta de Portavoces se reunía, el premier César Villanueva envió el oficio Nº 257- 2018- PCM- DPCM, al presidente del Legislativo Salaverry, remarcándole que el pedido de confianza planteado por el presidente Vizcarra es el segundo, con todo lo que eso significa.

Villanueva no fue delicado en su oficio. Acusó al Congreso de haber afectado grave e irrazonablemente a la política del Gobierno al no haber aprobado en 40 días ninguno de los proyectos presentados y dejó en claro que este segundo pedido de confianza no se encuentra comprendido en las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso. Así mismo, pidió que el Pleno reciba al Consejo de Ministros a las 8 de la mañana del miércoles 19.

Es posible que esta comunicación haya frustrado la aplicación del acuerdo dos de la Junta de Portavoces y que la presidencia del Congreso haya preferido contemporizar la confrontación decidiendo a nivel de su partido Fuerza Popular, principal opositora del régimen, que sus delegados asistan a la reunión convocada por el Jefe del Estado con los portavoces de las bancadas legislativas, a las 5 pm en Palacio.

VA LA CUESTIÓN DE CONFIANZA

Al mediodía, luego de la Junta de Portavoces, la congresista fujimorista Ursula Letona, declaró que el DS de convocatoria a sesión extraordinaria de Vizcarra, tiene errores e interpretaciones “inconstitucionales”. Su colega de bancada, Alejandra Aramayo, se atrevió a decir que el dispositivo contiene “infracciones constitucionales”.

Sin embargo, al término de la reunión palaciega, cerca de las siete de la noche, Mauricio Mulder informó que la reunión con el Presidente había sido positiva y que tal como se habían desarrollado los acontecimientos, no veía problema para que el Congreso concediera la confianza que mañana solicitaría Villanueva.

Letona, en la misma línea dijo que explicaron al Presidente el avance de las reformas, que de la confianza nadie habló en la reunión y que el premier Villanueva y el gabinete serían bien recibidos y escucharían sus razones respecto a su pedido de confianza.

REGRESO DEL SENADO

En tanto lo anterior ocurría en la Plaza de Armas, en el Congreso, presos de una energía nunca antes vista, los miembros de la Comisión de Constitución entraron al debate del segundo punto de la reforma política: la bicameralidad o la creación de la cámara de senadores.

Sobre el tema, si no lograban ponerse de acuerdo ayer, podrían hacerlo en las primeras horas de hoy, de tal modo que el Pleno podría debatir dos de las cuatro reformas propuestas por Vizcarra.

LAS MÁS DIFÍCILES

Si esto ocurre, quedarían pendientes las reformas más problemáticas en función de los intereses personales de los congresistas y los de sus agrupaciones: la no reelección de los legisladores, la que tiene más apoyo ciudadano, por el desprestigio del Legislativo, y el financiamiento de las organizaciones políticas, tema intocable para el fujiaprismo.

No obstante, el propio presidente del Congreso había establecido el 4 de octubre, como fecha máxima de aprobación de todas las reformas.

ALGO MÁS

Sin embargo, en el Congreso hubo absoluto silencio sobre el referéndum, sobre todo en la oposición parlamentaria, y sobre su fecha de realización, el sábado 8 de diciembre.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Cardenal, regiones y Poder Judicial apoyan a Vizcarra

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Pedro Barreto

Personalidades políticas, religiosas y representantes de otros poderes del Estado, se sumaron al sólido respaldo ciudadano que recibió la decisión del presidente Martín Vizcarra de plantear ante el Congreso la cuestión de confianza respecto a las reformas judicial y política, que tienen como objetivo frenar y reducir el alto nivel de corrupción que afecta al país.

De la curia católica expresaron su apoyo el cardenal Pedro Barreto y el presidente de la Comisión Episcopal, monseñor Miguel Cabrejos. El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga hizo lo mismo, así como también la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales que emitió un pronunciamiento en ese mismo sentido.

EL CARDENAL

En una entrevista a la agencia de prensa alemana, Deutsche Welle, el cardenal Barreto dijo que la cuestión de confianza planteada por el mandatario Martín Vizcarra, es una expresión altamente democrática.

Añadió que la medida apunta a“conseguir lo más pronto posible plasmar medidas que tiendan a la reducción del alto nivel de cuestionamiento a los poderes Legislativoy Judicial, por el tema de la corrupción, añadiendo que el mandatario cuenta con el respaldo total de la Iglesia para realizar las reformas.

PRESIDENTE DE CEP

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Miguel Cabrejos, felicitó al mandatario Vizcarra, vía Twitter, por la iniciativa de la cuestión de confianza, por considerarla una acción necesaria y fundamental para luchar contra la corrupción destapada desde julio a través de los “CNM audios”.

El religioso escribió: “Haciendo eco del clamor de la población, saludo y felicito al presidente Martín Vizcarra por su mensaje en el que plantea la cuestión de confianza al Congreso para la reforma del sistema judicial y político en la lucha contra la corrupción.

PODER JUDICIAL

En la coyuntura también se manifestó el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, al lado del mandatario Martín Vizcarra, expresando su esperanza de que la cuestión de confianza acelere las reformas y contradijo a quienes califican al Jefe del Estado de golpista, y señaló que eso está fuera de lugar.

Ante los medios de prensa dijo: “El Poder Judicial sigue con la expectativa de que estas propuestas legislativas deben tener un resultado”.

“Confío en que lo que viene aconteciendo en estos dos últimos días debe llevarnos a todos los que tenemos responsabilidades en el Estado a entender que hay una perspectiva a nivel nacional para que se dé un plazo razonable a los cambios que la justicia espera”, añadió.

GOBIERNOS REGIONALES

En el marco de los lineamientos institucionales sobre la encrucijada nacional, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) dio en un comunicado su “total respaldo al señor presidente Martín Vizcarra por la decisión de plantear cuestión de confianza ante el Congreso de la República, a efectos de iniciar la ansiada reforma judicial y política, que toda nuestra nación peruana requiere y así lo exige”.

URRESTI

El candidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, también felicitó al jefe del Estado Martín Vizcarra por la decisión tomada. “Felicitaciones, señor Presidente. Luchemos realmente contra la corrupción apañada y defendida por la ‘Sra. K’”, escribió el polémico general en Twitter.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Titular del TC pide serenidad ante situación

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Ernesto Blume

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, hizo un llamado a la serenidad y a continuar con la búsqueda de consensos, tras la presentación de la cuestión de confianza del Ejecutivo al Congreso para aprobar la reforma política y judicial.

“Quiero hacer un llamado a la serenidad, al diálogo y a la búsqueda de consensos para superar esta situación; el sistema constitucional es un sistema potente que permite solucionar todos los problemas que se puedan presentar”, afirmó.

“El Perú es capaz de solucionar cualquier problema”, dijo a la prensa tras exponer el presupuesto del tribunal para el próximo año.

Blume destacó que el Perú cuenta con 23 años de democracia continúa y la sucesión de siete presidentes, en el marco de la Constitución.

“Debemos seguir siempre pensando en la unidad, con serenidad, una apertura al diálogo y un espíritu real de búsqueda de consenso”, explicó.

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