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El caso Limasa hundiría a Kenji y sus hermanos

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El reportaje del diario La República revela las transferencias de Hiro Fujimori y su socio Scott Matson a la empresa de almacenes de Logística Integral Marítima Andina S.A. (Limasa);los montos tienen origen dudoso y los hijos del expresidente no pueden explicarlo. En el 2013 la policía encontró cerca de 100 kilogramos cocaína en Limasa, cuyos accionistas mayoritarios son Hiro y Kenji Fujimori.

Los socios Hiro Fujimori y Daniel Scott.

LAS TRANSFERENCIAS DE HIRO

Las sospechosas transferencias llegaron a Limasa. La remesa inaugural arribó el jueves 22 de marzo del 2012, con destino a la Cuenta Corriente en Moneda Extranjera (CCME) de Limasa. En el BBVA de Lima se abrió una cuenta especial.

La autorización la dio Hiro Fujimori desde Yokohama, ciudad japonesa donde reside. Hiro actuó a título personal y sin razón social ya que la empresa FM Capital Partners, convertida en remitente y dueña del dinero enviado antes de su creación, no existía.

La cuenta receptora en el BBVA (CCME 117-0100085069) fue abierta tres días antes, el 19 de marzo. A esa fecha, Limasa ya contaba con una cuenta similar creada en julio del 2009, al inicio de sus actividades, pero para los movimientos en ciernes se prefirió usar una cuenta nueva.

El mismo jueves 22 de marzo, recibió una segunda transferencia proveniente de Tokio, remitida por el ciudadano norteamericano Daniel Scott Matson. Los días 20, 23 y 30 de abril se registraron partidas de 100 mil, 20 mil y 32 mil dólares, ingresantes por la misma ruta bancaria. Hasta el último día de abril la cuenta nueva de Limasa en el BBVA sumaba 412 mil 810 dólares.

Tras concluir sus estudios de ingeniería mecánica en Boston, EEUU, y luego que su padre renunciara a la Presidencia de la República, Hiro Fujimori se estableció en Yokohama, Japón. En el 2007 empezó a trabajar en el centro de asesoramiento financiero Halifax. Por entonces se hizo amigo de Daniel Scott Matson, analista de la especialidad y asesor financiero de la Corporación Sankyo, una transnacional de carga internacional de matrícula nipona con centro en Yokohama.

En el 2012, Hiro y Scott se asociaron, enviando giros a la cuenta especial de Limasa en el BBVA, por 412 mil 810 dólares. Posteriormente se elevaron a 700 mil dólares. En ningún momento se aclaró el origen del dinero.

Miguel Torres en problemas.

MIGUEL ÁNGEL TORRES 

En mayo de ese año, el escenario de la operación financiera y societal se trasladó a los almacenes de Limasa, en el Callao. Tres días después de la última remesa de Japón, se creó en Lima FM Capital Partners.

Para entonces entraron en escena el actual congresista Miguel Ángel Torres y su hermano Carlos; ambos figuraban como dueños iniciales de FM Capital Partners con un 50% (500 soles) de acciones de cada uno. Catorce días después, el 17 de mayo, Miguel Ángel devolvió a título gratuito sus acciones a Scott y su hermano hizo lo propio con Hiro. El gesto se dio en la más absoluta reserva pero quedó registrado en el libro de matrícula de acciones y se informó a Sunat. Al parecer, los abogados intentaron ocultar a Hiro y Daniel como verdaderos responsables de las remesas.

Sin embargo, Miguel Ángel siguió figurando como apoderado legal de FM Capital Partners, hasta el 14 de noviembre del 2014, según actas notariales y, de hecho, participó en la aprobación de los posteriores procesos de capitalización de deuda de Limasa con FM Capital Partners, siempre acompañado del gerente general Vladimir Alexeis Ortega Vidal.

¿DOBLE APORTE?

Fuentes del sistema bancario señalan que en mayo del 2012, FM Capital Partners recibió de Japón y Singapur otras siete transferencias por un total de 409 mil 810 dólares. El monto es casi similar al enviado en marzo y abril por Hiro Fujimori y Daniel Scott. Pero la ruta del dinero pasó por un punto intermedio, Canadá, donde operó Sankyo Global Logistics (Canadá) Inc., como filial de la Corporación Sankyo de Japón.

LA FORMALIZACIÓN

El 22 de junio del 2012, FM Capital Partners, Limasa y el Grupo Begazo (integrado por accionistas de Limasa) firmaron un contrato para legalizar las remesas y reconocer a FM Capital Partners como remitente de las remesas de marzo y abril. Con esto se asume que las remesas no son de Hiro Fujimori y Daniel Scott, percibiéndose la intención de encubrir el origen del dinero.

¿LAVANDO DINERO?

En el 2012, FM Capital Partners obtuvo el 30% de las acciones de Limasa con 700 mil dólares. En el 2014, a través de Inversiones Perú Japón- empresa creada para implementar nuevas argucias de capitalización- FM Capital Partners accedió el 41% de acciones.

El 2014 Sankyo invirtió 1 millón 470 mil dólares y accedió solo al 20% del accionariado total de Limasa. La transnacional japonesa invirtió doble que FM Capital Partners y obtuvo solo la mitad de acciones. Antes de las dos capitalizaciones por deudas, el capital social de Limasa era 991 mil soles. Después de efectuadas las mismas, el capital subió a 2 millones 100 mil soles.

Proética sostiene que la introducción de dinero sospechoso podría ser mayor ya que hubo dos inyecciones de capital para Limasa: los 700 mil dólares del 2012 y la segunda por 1 millón 470 mil dólares de Sankyo.

La suma de ambos montos supera los 8 millones de soles que ingresaron a la economía legal nacional. El monto podría ser mayor al considerar las siete transferencias por 409 mil 810 dólares realizadas en mayo del 2012, y que tampoco han sido esclarecidas.

FACTURACIONES

Fuentes financieras sostienen que en el 2010 Limasa facturó 605 mil 487 soles. Al año siguiente, incrementó a 3 millones 306 mil 828 soles y el 2012 cerró con 8 millones 075 mil 172 soles, trece veces el valor inicial. Según el libro empresarial Perú Top Publications, para el 2013 el monto osciló entre los 5 y 6 millones de dólares. El 2014 las cifras aumentaron en dos millones y el 2015 el crecimiento fue exponencial, logrando cerrar entre los 7 y 9 millones de dólares.

INVESTIGADOS

Entre diciembre del 2017 y enero de este año, 22 personas rindieron manifestaciones en calidad de testigos. Quienes aún no lo hacen son los investigados Kenji, Hiro y Sachie Fujimori. Otros investigados son: Marc Koenig (esposo de Sachie), Marco Antonio Ynaba Reyna, José Antonio Begazo Bedoya, José Antonio Begazo Ramos, Miguel Ángel Ramírez Huamán, Vladimir Alexeis Ortega Vidal y Arturo Makino Miura, así como el congresista Miguel Ángel Torres y su hermano Carlos Torres.

El pasado 12 de febrero, el titular de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos, Eduardo Cueva Poma, dispuso elevar a 23 el número de investigados, incluyendo a Daniel Scott Matson y ejecutivos de empresas como la japonesa Sankyo, Limasa, Alinsa, FM Capital Partners, Inversiones Perú Japón, entre otras.

DUDOSA PROSPERIDAD DE LOS HERMANOS FUJIMORI

Una exhaustiva investigación del periodista Edmundo Cruz da cuenta que si entre 1989 y 1999 la familia Fujimori Higuchi registró cinco negocios, entre julio del 2009 y fines del 2014, los hijos del expresidente constituyeron 21.

Limasa se constituyó el 23 de julio del 2009, apenas tres meses y medio después de que Alberto Fujimori recibiera la condena de 25 años de prisión. Junto a Limasa también está Alinsa, otro almacén que juega un rol dominante. Limasa controla Limandina, Limasatrans, IGL Containers, IGL Services e IGL Transports. Limasa tuvo dos acreedoras que fueron formadas solamente para esa función: FM Capital Partners e Inversiones Perú Japón. Por su parte, Alinsa fue constituido inicialmente por Ogura Capital Partners, Vantage Merchant Capital y MSK Servicios. Todo indica que la prosperidad les llegó tras la desgracia.

La hipótesis del fiscal Eduardo Cueva Poma, a cargo del caso, apunta a que se trata de dinero ilícito proveniente de la corrupción de los años 90. Es lo que se deduce de su pedido de información a la Corte Suprema de Justicia sobre las sentencias dictadas contra Alberto Fujimori por delitos de peculado, malversación de fondos, cohecho y enriquecimiento ilícito.

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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